Enciclopedia de Economia
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 

BLANQUEO DE CAPITALES

(En inglés: money laundering )

Según la Directiva comunitaria, se considera blanqueo de capitales:
1.-la conversión o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad, que pretende ocultar el origen ilícito de dichos bienes;
2.-la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen y localización de la propiedad de bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva;
3.-la adquisición, tenencia o utilización de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad;
4.-la participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, o la ayuda o asesoramiento a alguien a participar en dichas actividades.

 

<< término anterior
término siguiente >>
BLANQUEAR
BLOQUE

 

Marcar ésta página de bookmark:

 
 

 

  Otros términos : SURTIDO | RIESGO DE DESFASE | GASTO BRUTO

Temas | Nuestro proyecto | Contacto | Imprenta